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[票据信托]西南个股第七届股东会初次大会取舍布告 本企业及股东会总体组员保证信息内容发布的內容确实

时间:2019-09-21 10:11:29   
[票据信托]西南个股第七届股东会初次大会取舍布告 本企业及股东会总体组员保证信息内容发布的內容确实西南个股第七届股东会初次大会取舍布告 本企业及股东会总体组员保证信息内容发布的內容确实、精准、完好无损,沒有虚票据信托情假意记述、偷换概念陈说或比较严重丢失。

2019 年 9 月 17 日,浙江省大东南有限责任公司(下称 企业 )以当场 方式 举办了第七届股东会初次大会。相关大会举办的告知,
企业于 2019 年 9 月 12 日以电子邮箱方式 送到诸位执行董事。大会需到会执行董事 7 名,实践活动到会执行董事 7 名。监事会、高端技术人员列席了大会。

大会切合相关法案、政策法规、规章制度及企业章程的标准。西南个股大会由执行董事骆平老先生执掌,经到会大会的总体执行董事决议、书面形式表决权后,
大会组成下列取舍: 一、大会以 7 票赞成,0 票对立面,0 票舍弃,决议历经了《有关举荐企业董 事长的计划方案》。 赞成举荐骆平老先生为企业第七届股东会老总,
任届3年,自此次股东会决议历经生效日至第七届股东会期满之时止。 骆平老先生的个人简历详细于 2019 年 8 月 29 日发表在《上海证券报》、

《证劵时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《有关股东会缓解举荐的布告》。 二、大会以 7 票赞成,0 票对立面,
0 票舍弃,决议历经了《有关举荐第七届 股东会专业联合会组员的计划方案》。 赞成举荐骆平执行董事、黄剑鹏执行董事、沈亚平执行董事、朱锡坤独立董事、

周伯煌独立董事为企业这届股东会发展战略联合会委员会,由骆平执行董事出任企业这届股东会发展战略联合会召集人。 赞成举荐周伯煌独立董事、夏杰斌独立董事、
票据信托黄剑鹏执行董事为这届股东会薪资联合会委员会,西南个股由周伯煌独立董事出任企业这届股东会薪资联合会召集人。 赞成举荐夏杰斌独立董事、

朱锡坤独立董事、王江平执行董事出任企业这届执行董事 会财务审计联合会委员会,由夏杰斌独立董事出任企业这届股东会财务审计联合会召集人。
赞成举荐朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事、沈亚平执行董票据信托事为企业这届股东会候选人联合会委员会,由朱锡坤独立董事出任企业这届股东会候选人联合会召集人。

西南个股 所述股东会专业联合会委员会的任届为3年,自此次股东会决议历经生效日至第七届股东会期满之时止。所述股东会专业联合会委员会的个人简历详细于 2019 年 8月 29 日发表在《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《有关股东会缓解举荐的布告》及《有关举荐造成职工代表执行董事、


职工代表监事会的布告》)。 三、大会以 7 票赞成,0 票对立面,0 票舍弃,决议历经了《有关聘用企业总 司理的计划方案》。 赞成聘用骆平老先生为企业总司理,
任届3年,自此次股东会决议历经生票据信托效日至第七届股东会期满之时止。 骆平老先生的个人简历详细于 2019 年 8 月 29 日发表在《上海证券报》、《证劵时 报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《有关股东会缓解举荐的布告》。 四、大会以 7 票赞成,0 票对立面,
0 票舍弃,决议历经了《有关聘用企业副 总司理的计划方案》。 赞成总司理的候选人,聘用黄剑鹏老先生、黄伟光票据信托老先生、王业安老先生、

王张先生为企业副作司理,西南个股任届3年,自此次股东会决议历经生效日至第七届股东会期满之时止。 黄剑鹏老先生的个人简历详细于 2019 年 8 月 29 日发表在《上海证券报》、《证劵 日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《有关举荐造成职工代表执行董事、职工代表监事会的布告》,

企业别的副作司理工作人员的个人简历详细本布告附注。 五、大会以 7 票赞成,0 票对立面,0 票舍弃,决议历经了《有关聘用企业财 务主管的计划方案》。 赞成总司理的候选人,聘用钟民均老先生为企业财务总监,任届3年,西南个股自此次股东会决议历经生效日至第七届股东会期满之时止。
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