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重庆警方打掉一网贷诈骗集团 涉案金额多达2亿元

2018-7-11 13:10| 发布者: 网贷帮手小编| 查看: 1829| 评论: 0 |原作者: 网贷帮手 |来自: 网贷帮手

简介:11万多人受害涉案金额达2亿元重庆警方全链条打掉一网贷诈骗集团记者近日从重庆市公安局刑侦总队获悉,在公安部刑侦局的组织指挥下,重庆警方历经3个多月缜密侦查,破获一起特大网络贷款诈骗案,全链条摧毁一个利用假 ...

11万多人受害涉案金额达2亿元

重庆警方全链条打掉一网贷诈骗集团

记者近日从重庆市公安局刑侦总队获悉,在公安部刑侦局的组织指挥下,重庆警方历经3个多月缜密侦查,破获一起特大网络贷款诈骗案,全链条摧毁一个利用假借办理消费卡可获取高额贷款、高额消费透支,骗取受害人制卡费、会员费等实施诈骗的特大网络贷款诈骗集团,抓获涉嫌违法犯罪人员440名,打掉不法团伙14个,捣毁诈骗窝点18个,涉案金额2亿余元。

新型网贷诈骗现形

今年4月,在深入推进“渝警行动2018”严打电信网络诈骗犯罪专项行动中,重庆市反诈中心民警通过分析研判,发现一条疑似诈骗线索:一家名为“北银创投”的公司涉嫌网络贷款诈骗

5月初,重庆市涪陵区公安局接到市民代先生报警,他在今年年初接到一个陌生电话,称可为其办理大额信用卡,该卡和其他信用卡一样具备加油消费、刷卡购物、网上贷款透支等功能,且还款利率低于京东白条、蚂蚁花呗等消费信贷产品。

代先生遂向对方申请办理了一张信用卡,并交纳了制卡费、会员费等费用,合计7500元。收到该卡后,却发现该卡不具备当初所宣传的消费投资功能,且无法使用POSS机进行刷卡。代先生收到的消费卡,正是此前已经进入警方视线的“北银创投”公司制发的信用卡。

不同于此前的以贷款为名、实际只收费开空头的诈骗,这种诈骗是通过自制廉价的“信用卡”来实施诈骗,是一种新型的网络贷款诈骗。为此,重庆市公安局成立专案组,开展全面深入的侦查工作。

循线追踪查明架构

专案组循线追查,通过一个多月的大量工作,成功锁定了一个以朱某某为首的网络贷款诈骗集团。

办案民警查明,该诈骗集团以注册成立的“北京北银创投科技有限公司”为总部,在北京、内蒙古、四川三地分别设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、后台管理部等部门。其中,渠道部又分别在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地设立了15家代理商。

公司各部门分工明确:渠道部负责制订诈骗话术,发展代理商,代理商进一步润色话术后实施诈骗;制卡部负责针对受害人,制作带有受害人名字的北银创投消费卡;客服部负责宣传消费卡及接听电话,对受害人的投诉进行敷衍、推脱;运维部负责整个公司的运营维护,同时策划网站活动,让受害人误以为只是落入商业欺诈的陷阱;后台管理部负责管理网站,维护网站后台、受害人信息及发送办卡短信。

通过进一步侦查发现,该案涉及全国受害人11万多人,涉案总金额高达2亿余元。因该案涉案人员众多,诈骗窝点分布在全国多个省市,在公安部刑侦局的组织指挥下,专案组会同窝点地警方制定了周密的抓捕方案。

2018年6月12日,重庆警方集约750余名警力,在北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下,对18个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人440名,主要骨干成员全部到案,主要犯罪嫌疑人朱某某对不法事实供认不讳。

根据嫌疑人交代,警方将该团伙的诈骗手法进行了梳理,发现主要有以下三个步骤:第一步,吹嘘包装“北银创投”消费卡功能齐全,且低息优惠;第二步,貌似标准的申请办理流程实则收取各种费用,办卡人拿到卡时就已被骗取几千元到上万元不等;第三步,设置陷阱和门槛迫使事主知难而退。


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